Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:
Выпуск 1: 3-01-3 1325-E
Выпуск 2: 1-01-31325-Е
акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:3-01-31325-Е от 17.12.2003г.
2.1. Дата и номер протокола заседания совета директоров - протокол
№ 1 от 10.02.2023 года.
Дата проведения заседания совета директоров - 10.02.2023 года.
Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении
заседания совета директоров – 09.02.2023 года.
Присутствовали члены совета директоров:
Пшизова Нафисет Шамсудиновна, Богус Руслан Шугаибович, Хуаде Хазрет
Юнусович, Цей Асланбий Кайсимович
Всего членов совета директоров – 4 (четыре)
Присутствовало – 4 (четыре)
Кворум – имеется
1. Рассмотрение и утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2022 год ПАО «ЗАРЕМ».
2. Рассмотрение и утверждение кандидатуры Пшизовой Нафисет Шамсудиновны на должность Председателя Совета директоров.
3. Рассмотрение и утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2022 год ПАО «ЗАРЕМ».
4. Рассмотрение и утверждение аудитора Общества на 2023 год.
5. Итоги работы ПАО «ЗАРЕМ» за 2022 год.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. О рассмотрении и утверждении кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2022 год ПАО «ЗАРЕМ».
ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 4 члена Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:
1. Пшизова Нафисет Шамсудиновна
2. Цей Асланбий Кайсимович
3. Богус Руслан Шугаибович
4. Хуаде Хазрет Юнусович
Решение принято единогласно.
2. О рассмотрении и утверждении кандидатуры на должность Председателя Совета директоров.
ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 4 члена Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
РЕШЕНИЕ:
Утвердить кандидатуру Пшизовой Нафисет Шамсудиновны на должность Председателя Совета директоров общества.
Решение принято единогласно.
3. О рассмотрении и утверждении кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2022 год ПАО «ЗАРЕМ».
ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 4 члена Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании:
1. Кудаева Мариета Муратовна
2. Подоляк Владимир Алексеевич
3. Надточий Геннадий Иванович
Решение принято единогласно
4.О рассмотрении и утверждении аудитора Общества на 2023 год
ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 4 члена Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ ЦЕНТР" г. Санкт-Петербург
Решение принято единогласно
5. Об итогах работы ПАО «ЗАРЕМ» за 2022 год.
ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 4 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению предварительные итоги работы ПАО «ЗАРЕМ» за 2022 год.
Решение принято единогласно.
Дата составления прокола 10 февраля 2023г.
Протокол составлен в одном экземпляре на 3 (трех) листах.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор- Р.Ш.Богус
3.2. Дата: 10.02.2023